Комитеты Совета директоров

В соответствии с решением совета директоров ОАО «РЖД» от 25 ноября 2013 г. в обществе были образованы Комитет по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» и Комитет по кадрам
и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РЖД». Действовавший ранее Комитет по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» упразднен.

Комитет по аудиту и рискам и Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавляют независимые директоры.

Комитет по стратегическому планированию

В отчетном году Комитет по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «РЖД»
провел 8 заседаний. Комитетом были подготовлены рекомендации Совету директоров ОАО «РЖД» для принятия решений, в том числе, по следующими вопросам:

• О стратегии развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года;
• О проектах консолидированного финансового плана ОАО «РЖД» и его основных дочерних
  и зависимых обществ и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;
• Об итогах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «РЖД» в 2013 году и рассмотрении проекта корпоративного стандарта «Проведение обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ»;
• О рассмотрении проекта регламента подготовки и принятия решений по установлению (изменению) тарифов, сборов и платы в рамках ценовых пределов, установленных федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий;
• О внесении изменений в устав ОАО «РЖД», Положение о совете директоров ОАО «РЖД», Федеральный закон «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» и постановление Правительства Российской Федерации
  от 6 февраля 2004 г. № 57 «Об ограниченных в обороте объектах имущества открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
• О принципах участия совета директоров ОАО «РЖД» в управлении дочерними и зависимыми обществами;
• О ходе реализации стратегий развития ключевых ДЗО ОАО «РЖД» и прекращении участия
  ОАО «РЖД» в ряде ДЗО.

Комитет по аудиту и рискам

Комитет по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» (до 25.11.2013 – Комитет по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД») в отчетном году провел 6 заседаний.

Комитетом были подготовлены рекомендации совету директоров ОАО «РЖД» для принятия решений, в том числе, по следующими вопросам:

• Об уменьшении доли ОАО «РЖД» в ряде ДЗО ОАО «РЖД»;
• Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании советов директоров ДЗО ОАО «РЖД» по вопросам «Об утверждении бюджета ДЗО ОАО «РЖД»;
• О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросам повестки дня (утверждение аудитора общества, утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах, а также
  о распределении чистой прибыли общества по итогам года и выплате дивидендов);
• О долгосрочном премировании членов правления ОАО «РЖД».

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» в соответствии
с планом работы совета директоров ОАО «РЖД» намечены на первое полугодие 2014 года. В 2013 году председателем Комитета были проведены встречи с исполнительными органами ОАО «РЖД»
в рамках предстоящей совместной работы по выработке предложений по совершенствованию системы мотивации труда и премирования членов правления ОАО «РЖД».