Наверх
  /  Корпоративное управление / Органы управления и контроля / Комитеты Совета директоров

Комитеты Совета директоров

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» в обществе функционируют следующие комитеты:

В соответствии с решением совета директоров ОАО «РЖД» от 25 ноября 2013 г. в обществе были образованы Комитет по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» и Комитет по кадрам
и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РЖД». Действовавший ранее Комитет по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» упразднен.

Комитет по аудиту и рискам и Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавляют независимые директоры.

Комитет по стратегическому планированию

В отчетном году Комитет по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «РЖД»
провел 8 заседаний. Комитетом были подготовлены рекомендации Совету директоров ОАО «РЖД» для принятия решений, в том числе, по следующими вопросам:

  • О стратегии развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года;
  • О проектах консолидированного финансового плана ОАО «РЖД» и его основных дочерних
    и зависимых обществ и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;
  • Об итогах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «РЖД» в 2013 году и рассмотрении проекта корпоративного стандарта «Проведение обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ»;
  • О рассмотрении проекта регламента подготовки и принятия решений по установлению (изменению) тарифов, сборов и платы в рамках ценовых пределов, установленных федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий;
  • О внесении изменений в устав ОАО «РЖД», Положение о совете директоров ОАО «РЖД», Федеральный закон «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» и постановление Правительства Российской Федерации
    от 6 февраля 2004 г. № 57 «Об ограниченных в обороте объектах имущества открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
  • О принципах участия совета директоров ОАО «РЖД» в управлении дочерними и зависимыми обществами;
  • О ходе реализации стратегий развития ключевых ДЗО ОАО «РЖД» и прекращении участия
    ОАО «РЖД» в ряде ДЗО.

Состав Комитета по стратегическому планированию по состоянию на 31.12.2013

Комиссаров Д.Г. Председатель комитета, член совета директоров ОАО «РЖД»
Березкин Г.В. Член совета директоров ОАО «РЖД»
Ложевский И.А. Член cовета директоров ОАО «РЖД»
Михайлов В.В. Старший вице-президент ОАО «РЖД»
Решетников В.И. Старший вице-президент ОАО «РЖД»
Рязанов А.Н. Член совета директоров ОАО «РЖД»
Сидоров В.В. Член совета директоров ОАО «РЖД»
Старков А.К. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД»
Шохин А.Н. Член совета директоров ОАО «РЖД»

Комитет по аудиту и рискам

Комитет по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» (до 25.11.2013 – Комитет по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД») в отчетном году провел 6 заседаний.

Комитетом были подготовлены рекомендации совету директоров ОАО «РЖД» для принятия решений, в том числе, по следующими вопросам:

  • Об уменьшении доли ОАО «РЖД» в ряде ДЗО ОАО «РЖД»;
  • Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании советов директоров ДЗО ОАО «РЖД» по вопросам «Об утверждении бюджета ДЗО ОАО «РЖД»;
  • О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросам повестки дня (утверждение аудитора общества, утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах, а также
    о распределении чистой прибыли общества по итогам года и выплате дивидендов);
  • О долгосрочном премировании членов правления ОАО «РЖД».

Состав Комитета по аудиту и рискам по состоянию на 31.12.2013

Гусаков В.А. Председатель комитета, член совета директоров ОАО «РЖД»
Аветисян А.Д. Член совета директоров ОАО «РЖД»
Комиссаров Д.Г. Член совета директоров ОАО «РЖД»
Рязанов А.Н. Член совета директоров ОАО «РЖД»
Сидоров В.В. Член совета директоров ОАО «РЖД»
Старков А.К. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД»

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» в соответствии
с планом работы совета директоров ОАО «РЖД» намечены на первое полугодие 2014 года. В 2013 году председателем Комитета были проведены встречи с исполнительными органами ОАО «РЖД»
в рамках предстоящей совместной работы по выработке предложений по совершенствованию системы мотивации труда и премирования членов правления ОАО «РЖД».

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям по состоянию на 31.12.2013

Шохин А.Н. Председатель комитета, член совета директоров ОАО «РЖД»
Аветисян А.Д. Член совета директоров ОАО «РЖД»
Гусаков В.А. Член совета директоров ОАО «РЖД»
Комиссаров Д.Г. Член совета директоров ОАО «РЖД»
Рязанов А.Н. Член Совета директоров ОАО «РЖД»
Сидоров В.В. Член совета директоров ОАО «РЖД»
Старков А.К. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД»