Вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета Директоров

Протокол № 1

от 30 января 2013 г.

• Об определении начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РЖД» за 2013 год.

Протокол № 2

от 28 февраля 2013 г.

• Об одобрении заключения договоров субаренды земельных участков (их частей) между ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
• О назначении старшего вице-президента ОАО «РЖД».
• О согласовании совмещения членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других организаций.
• Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «РЖДстрой» «Об избрании генерального директора ОАО «РЖДстрой».
• О премировании президента ОАО «РЖД» и оценке его трудовой деятельности по итогам работы за IV квартал 2012 г.

Протокол № 3

от 11 марта 2013 г.

• Об анализе основных рисков для ОАО «РЖД» в 2013 году с оценкой вероятности наступления негативных событий и степени их влияния на показатели производственной и финансово-экономической деятельности, а также вариантах действий в случае наступления негативных событий.
• О рассмотрении регламента подготовки и принятия решений ОАО «РЖД» по установлению (изменению) тарифов, сборов и платы в рамках ценовых пределов, установленных федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий.
• Об уменьшении доли участия ОАО «РЖД» в ОАО «НСЗ».
• Об одобрении спонсорского договора с ЗАО «Футбольный клуб «Локомотив» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
• Об одобрении спонсорского договора с НП «Хоккейный клуб «Локомотив» Ярославль» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
• Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ФПК» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета ОАО «ФПК» на 2013-2015 годы.

Протокол № 4

от 22 марта 2013 г.

• Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за 2012 год.
• О проекте положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «РЖД».
• О внесении изменений в Положение о Комитете по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД».
• О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД».
• Об одобрении сделок между ОАО «РЖД» и ОАО «Скоростные магистрали» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Протокол № 5

от 28 марта 2013 г.

• Об одобрении соглашений между ОАО «РЖД» и ЗАО «Сбербанк Лизинг» о переходе прав и обязанностей по договорам лизинга грузовых вагонов от 01.03.2007 № 247-7-1/123 и от 10.07.2007 № 247-8-7/731.

Протокол № 6

от 29 марта 2013 г.

• О внесении изменений в решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 27, 29, 30 и 31, в проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 27, 28, 29, 30, 31 и 32 и об утверждении соответствующих эмиссионных документов.

Протокол № 7

от 19 апреля 2013 г.

• Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «Желдорреммаш» «Об избрании генерального директора ОАО «Желдорреммаш».
• О согласовании совмещения членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других организаций.
• О премировании президента ОАО «РЖД» и оценке его трудовой деятельности по итогам работы за I квартал 2013 г.

Протокол № 8

от 23 апреля 2013 г.

• О целесообразности отчуждения ОАО «РЖД» профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции, в том числе в целях обеспечения максимально возможного участия субъектов малого и среднего предпринимательства в производстве соответствующей продукции.
• О концепции и прогнозном плане продажи акций дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД».
• О принципах участия совета директоров ОАО «РЖД» в управлении дочерними и зависимыми обществами.
• О предложениях по внесению изменений в устав ОАО «РЖД» и в Положение о совете директоров ОАО «РЖД».
• О размещении ОАО «РЖД» двенадцати выпусков неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серий БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13, БО-14, БО-15, БО-16, БО-17, БО-18, БО-19 и БО-20 и об утверждении соответствующих эмиссионных документов.
• О внесении изменений в перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 устава ОАО «РЖД».
• О предложениях по внесению изменений в статью 8 Федерального закона «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта», в постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 57 «Об ограниченных в обороте объектах имущества открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и в устав ОАО «РЖД».
• О ходе реализации стратегии развития группы компаний «ТрансТелеКом».
• О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш».

Протокол № 9

от 30 апреля 2013 г.

• Об утверждении отчета о реализации в 2012 году Программы инновационного развития ОАО «РЖД» на период до 2015 года.

Протокол № 10

от 20 мая 2013 г.

• О заключении аудитора ОАО «РЖД» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» за 2012 год.
• О заключении ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» за 2012 год.
• О предварительном утверждении годового отчета ОАО «РЖД» за 2012 год.
• О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
• О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД» по утверждению аудитора ОАО «РЖД» на 2013 год.
• Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «РЖД» на 2013 год.
• О вознаграждении членов совета директоров ОАО «РЖД».
• О корректировке параметров финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2013 год.

Протокол № 11

от 3 июня 2013 г.

• Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за I квартал 2013 г.
• О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО «ВРК-2».
• О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО «ВРК-3».
• О внесении изменений в решение совета директоров ОАО «РЖД» о продаже акций ОАО «ВРК-1».
• Об одобрении договора поставки оборудования между ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
• Об одобрении заключения договоров субаренды земельных участков (их частей) между ОАО «РЖД» и ОАО «Омск-пригород» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
• Об одобрении сделки, связанной с передачей в аренду ОАО «Омск-пригород» объекта недвижимого имущества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
• О годовом премировании членов правления ОАО «РЖД», определении обобщенной качественной оценки деятельности правления и ОАО «РЖД» в целом за 2012 год и утверждении значения индивидуального обобщенного коэффициента эффективности деятельности президента ОАО «РЖД за 2012 год.

Протокол № 12

от 21 июня 2013 г.

• Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».
• О реорганизации негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».
• Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ФГК» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО «ФГК» за 2012 год».
• Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ФПК» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО «ФПК» за 2012 год».
• Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ЗАО «Компания «ТрансТелеКом» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета ЗАО «Компания «ТрансТелеКом» за 2012 год».
• Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ВРК-1» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО «ВРК-1» за 2012 год».
• Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Желдорреммаш» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО «Желдорреммаш» за 2012 год».
• О согласовании совмещения членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других организаций.
• Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров обществ, включенных в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с абзацем первым подпункта 23 пункта 71 устава ОАО «РЖД».
• Об утверждении плана работы совета директоров ОАО «РЖД» на второе полугодие 2013 года.

Протокол № 13

от 28 июня 2013 г.

• Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РЖД».
• О предложениях ЗАО «Компания ТрансТелеКом» о предварительной проработке вопроса о приобретении группы компаний FreshTel.
• О предложении ЗАО «Компания ТрансТелеКом» по участию в уставном капитале ЗАО «Магинфо».
• О долгосрочном премировании членов правления ОАО «РЖД» за 2010-2012 годы и утверждении величины средств, которая может быть использована для долгосрочного премирования руководителей ОАО «РЖД» за 2010-2012 годы.
• О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов общества.

Протокол № 14

от 23 сентября 2013 г.

• О рекомендациях по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты для годового общего собрания акционеров ОАО «РЖД» по итогам деятельности общества за 2012 год, а также о распределении чистой прибыли по итогам 2012 года (с учетом директив Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2013 г. № 5534п-П13).

Протокол № 15

от 19 ноября 2013 г.

• Об избрании председателя совета директоров ОАО «РЖД».
• Об участии ОАО «РЖД» в ОАО «ФГК».
• Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении органами управления ОАО «ФГК» следующих вопросов:
  • об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ФГК»;
  • об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  • об увеличении уставного капитала ОАО «ФГК» путем размещения акций дополнительного выпуска.
• Об участии ОАО «РЖД» в ОАО «ФПК».
• Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении органами управления ОАО «ФПК» следующих вопросов:
  • об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ФПК»;
  • об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  • об увеличении уставного капитала ОАО «ФПК» путем размещения акций дополнительного выпуска.
• Об одобрении договора купли-продажи дополнительных акций ОАО «ФПК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
• О результатах производственной и финансово-экономической деятельности ОАО «РЖД» и ДЗО ОАО «РЖД», включенных в утвержденный советом директоров перечень, по итогам 1 полугодия 2013 года в разрезе ключевых показателей выполнения бюджетов, а также факторов, оказывающих влияние на эффективную ставку налога на прибыль.
• О плане реорганизации ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в форме присоединения к нему дочерних обществ.
• Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении общим собранием акционеров ЗАО «Компания ТрансТелеКом» вопроса «О реорганизации ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в форме присоединения к нему его дочерних обществ».
• О согласовании кандидатур представителей интересов открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в Ливии и наделении их соответствующими полномочиями.
• О продолжении деятельности филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в Ливии и выполнении действий для продления разрешения на осуществление деятельности филиала, выданного ранее на 5 лет, срок действия которого истекает 19 ноября 2013 г.
• О премировании президента ОАО «РЖД» и оценке его трудовой деятельности по итогам работы за II квартал 2013 года.

Протокол № 16

от 25 ноября 2013 г.

• О корректировке инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД» на 2013 год по итогам работы за первое полугодие 2013 года.
• О проектах консолидированного финансового плана ОАО «РЖД» и его основных дочерних и зависимых обществ и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
• Об одобрении сделок между ОАО «РЖД» и ОАО «Скоростные магистрали» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
• О ходе исполнения поручений Правительства Российской Федераций и решения совета директоров ОАО «РЖД» от 28 июня 2013 г. по вопросу о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов общества.
• Об участии в уставном капитале открытого акционерного общества «Объединенная транспортно-логистическая компания».
• О предложениях по принципам участия совета директоров ОАО «РЖД» в управлении дочерними и зависимыми обществами.
• О прекращении участия ОАО «РЖД» в ОАО «Московский МЗ «Красный путь».
• О прекращении участия ОАО «РЖД» в ОАО «АМЗ».
• О прекращении участия ОАО «РЖД» в ОАО «НИИТКД».
• О прекращении участия ОАО «РЖД» в ОАО «ИМЗ».
• О прекращении участия ОАО «РЖД» в ОАО «ВРП «Грязи».
• О прекращении участия ОАО «РЖД» в ЗАО «РТ-ДВ».
• Об изменении доли участия ОАО «РЖД» в ОАО «Росжелдорпроект».
• Об уменьшении доли участия ОАО «РЖД» в ОАО «ПНК».
• Об уменьшении доли участия ОАО «РЖД» в ОАО «ВРМ».
• Об уменьшении доли участия ОАО «РЖД» в ОАО «БЭТ».
• Об уменьшении доли участия ОАО «РЖД» в ОАО «РЖДстрой».
• Об изменении доли участия ОАО «РЖД» в ООО «Аэроэкспресс».
• Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ФПК» по вопросу «Об утверждении корректировки бюджета ОАО «ФПК» на 2013 год».
• Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ФГК» по вопросу «Об утверждении корректировки бюджета ОАО «ФГК» на 2013 год».
• О комитетах совета директоров ОАО «РЖД».

Протокол № 17

от 9 декабря 2013 г.

• О ликвидации Московского завода по модернизации и строительству вагонов имени Войтовича — филиала ОАО «РЖД».
• О реорганизации негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».
• О реорганизации негосударственных дошкольных образовательных учреждений ОАО «РЖД».
• Об участии ОАО «РЖД» в ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ».
• Об одобрении договора купли-продажи дополнительного выпуска акций ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
• Об одобрении сделки, связанной с передачей в аренду ОАО «ФПК» объекта недвижимого имущества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
• Об одобрении заключения договоров субаренды земельных участков (их частей) между ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
• Об одобрении заключения договоров субаренды земельных участков (их частей) между ОАО «РЖД» и ОАО «РЖДстрой» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
• Об одобрении сделки, связанной с передачей в аренду ОАО «Экспресс-пригород» объекта недвижимого имущества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
• О премировании президента ОАО «РЖД» и оценке его трудовой деятельности по итогам работы за III квартал 2013 года.

Протокол № 18

от 10 декабря 2013 г.

• Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».

Протокол № 19

от 23 декабря 2013 г.

• О стратегии развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года.
• Об итогах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов общества и о рассмотрении проекта корпоративного стандарта и порядка проведения общественного и экспертного обсуждения хода подготовки, реализации и итогов технологического и ценового аудита.
• О закупочной деятельности ОАО «РЖД».
  • О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам (директивы Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 г. № 6362п-П13).
  • О мерах, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам (директивы Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2013 г. № 7377п-П13).
  • Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за первое полугодие и 9 месяцев 2013 г., а также о ходе выполнения поручения, данного на совещании у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Шувалова И.И. (протокол от 7 ноября 2013 г. № ИШ-П9-113пр).
• Об утверждении перечня дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 устава ОАО «РЖД».
• Об уменьшении доли участия ОАО «РЖД» в ОАО «ПНК».
• Об уменьшении доли участия ОАО «РЖД» в ОАО «ВРМ».
• Об уменьшении доли участия ОАО «РЖД» в ОАО «БЭТ».
• Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по вопросу повестки дня заседания совета директоров ЗАО «Компания ТрансТелеКом» «Об избрании президента ЗАО «Компания ТрансТелеКом».
• Об одобрении выдачи ОАО «РЖД» поручительств за ООО «РЖД Интернешнл» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
• Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РЖД».
• Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».
• О составе комитетов совета директоров ОАО «РЖД» и избрании их председателей.

Протокол № 20

от 30 декабря 2013 г.

• Об одобрении общей стоимости технического обслуживания электропоездов «Аллегро» на 2014 год по договору о техническом обслуживании электропоездов «Аллегро», заключенному между компанией «Oy Karelian Trains Ltd», ОАО «РЖД» и компанией «VR Group Ltd», от 29 декабря 2011 г. № 1588.
• Об определении позиции представителей ОАО «РЖД» по вопросу повестки дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров ОАО «РЖД» перечень, «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров общества».